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Études de cas

Compliance & Due Diligence

Due Diligence

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Due diligence d’environnement d’une société en Arabie Saoudite, en vue d’un partenariat

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Due diligence d’intégrité et d’environnement d’un apporteur d’affaires au Brésil

Vérification d’antécédents

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Vérification des diplômes et du parcours professionnel d’une personne devant intégrer en Italie le conseil d’administration d’une filiale d’un groupe français

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Vérification de l’intégrité et de la réputation d’un candidat à un jeu télévisé en France

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Identification d’éventuelles sanctions, procédures judiciaires, ou mises en cause médiatique d’un nouveau sous-traitant aux Etats-Unis

Accompagnement anti-corruption

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Audit global du dispositif anti-corruption d’une filiale d’un groupe du BTP en France

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Accompagnement d’une ETI française de l’agroalimentaire pour l’élaboration et la mise en œuvre de sa procédure d’évaluation de ses tiers (clients, fournisseurs, apporteurs d’affaires)

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Conception et déploiement du dispositif d’alerte éthique d’un groupe français opérant à l’international

Accompagnement opérationnel

Lutte contre la fraude et la contrefaçon

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Identification du réseau de distribution sur internet d’un produit contrefait

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Recherche de preuves face à une suspicion de conflit d’intérêt dans le cadre d’un appel d’offres

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Authentification de chèques bancaires dans le cadre d’un litige concernant l’attribution d’un marché de construction en Jordanie

Lutte contre les fuites d’information

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Audit global du dispositif anti-corruption d’une filiale d’un groupe du BTP en France

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Accompagnement d’une ETI française de l’agroalimentaire pour l’élaboration et la mise en œuvre de sa procédure d’évaluation de ses tiers (clients, fournisseurs, apporteurs d’affaires)

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Conception et déploiement du dispositif d’alerte éthique d’un groupe français opérant à l’international

Formation & sensibilisation

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Sensibilisation et formation anti-corruption de l’ensemble des collaborateurs d’une filiale française d’une entreprise américaine, au travers de e-learning et sessions en présentiel

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Formation aux fondamentaux de la due diligence d’intégrité, pour permettre à des opérationnels de réaliser des due diligence de niveau 1

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Formation à la sûreté des affaires des dirigeants et collaborateurs clés d’une start-up

Accompagnement stratégique

Veille stratégique

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Veille économique et politique du secteur des hydrocarbures en Chine

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Veille d’un projet de taxation dans le secteur agroalimentaire en France, comprenant l’identification de potentiels relais d’influence pour notre client

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Veille de l’opposition à un projet de construction en France, comprenant l’identification des acteurs et des actions envisagées

Études sectorielles

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Étude prospective sur le secteur du tourisme dans un pays du Moyen-Orient marqué par des changement politiques importants

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Identification des sociétés étrangères opérant dans le secteur minier en Afrique du Sud, analyse de leurs stratégies et de leurs réseaux locaux

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Identification d’opportunités dans le secteur des transports en Chine

Cartographies

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Identification et analyse des relations entre acteurs publics et privés dans le secteur du transport maritime en Malaisie

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Cartographie des réseaux impliqués dans la distribution d’un produit contrefait dans le secteur du luxe

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