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Accompagnement anti-corruption

Offrir l’assurance raisonnable que les dispositifs anti-corruption
sont conformes.

Soignez votre conformité

SSF Intelligence accompagne ses clients pour la conception et l’audit de leurs dispositifs anti-corruption, avec un objectif : offrir l’assurance raisonnable que ces dispositifs sont conformes aux exigences réglementaires (FCPA, UKBA, loi Sapin 2, etc.) et internes, et qu’ils sont efficacement mis en œuvre et tenus à jour. Sur la base d’une revue documentaire et d’entretiens avec des représentants des fonctions clés (juridique, achats, comptabilité, ressources humaines, etc.), ces missions sont suivies de recommandations opérationnelles afin d’aider nos clients à renforcer leurs dispositifs sur des axes clés (code de conduite, dispositif d’alerte interne, cartographie des risques, procédures d’évaluation des tiers, dispositif de formation, etc.)

Une méthodologie opérationnelle

Screening

Screening du dispositif

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Points clés

Identification des points faibles

i

Recommandations

Recommandations d’actions

Accompagnement

Appui aux démarches correctrices

Pour aller plus loin

Vérifications d’antécédents

Vérifier les antécédents de personnes physiques et d’entreprises.

Due diligence

Évaluer l’environnement et l’intégrité de personnes physiques et d’entreprises.

Formations

Un programme complet de formation et de sensibilisation sur l’intelligence économique.

Scutum Security First
14 rue Magellan
75008 PARIS – France
Tél. +33 (0)1 55 57 16 10
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